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赫美集团: 董事会审计委员会工作细则内容摘要

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2025-09-09 23:02:40

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（原标题：董事会审计委员会工作细则）

深圳赫美集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年9月修订）明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责公司内外部审计的沟通监督、内部控制评价及财务信息披露审核。委员会由三名以上非高管董事组成，独立董事过半数，召集人须为会计专业人士。主要职责包括审核财务信息、聘任审计机构、监督内外部审计、评估内部控制等。涉及财务报告、审计机构聘用、财务负责人聘任等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。委员会有权检查公司财务、提议召开董事会或股东会、对违规行为提起诉讼等。每季度至少召开一次会议，决议须经成员过半数通过。公司应提供必要资源支持，确保委员会独立履职。年度履职情况需随年报披露。本细则自董事会通过之日起生效，解释权归董事会。

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