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赫美集团: 董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-09-09 23:02:16

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（原标题：董事会提名委员会工作细则）

深圳赫美集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）规定，提名委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，其中2名为独立董事，设召集人一名，由独立董事担任。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、任免及高管聘任、解聘等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会可召开会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议表决方式包括举手、投票、通讯等，可采取现场或通讯形式。会议记录由董事会办公室保存，委员及列席人员负有保密义务。本细则自董事会通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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