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明冠新材: 明冠新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-09 20:52:04

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（原标题：明冠新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

明冠新材拟召开2025年第二次临时股东大会，审议取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记；制定及修订公司部分治理制度，包括董事会议事规则、对外担保管理制度、股东会议事规则、关联交易管理制度、信息披露管理办法及新增累积投票制实施细则；续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年；进行董事会换届选举，提名闫洪嘉、闫勇、李珊珊为第五届董事会非独立董事候选人，文芳、张国利、虞义华为独立董事候选人，任期三年，均采用累积投票制选举。会议于2025年9月16日现场及网络投票方式召开。

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