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中国外运: 2025年第三次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-09 20:25:20

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（原标题：2025年第三次临时股东会会议资料）

中国外运股份有限公司将于2025年9月29日召开第三次临时股东会，审议三项议案。一是因回购并注销22,019,000股H股股票，公司总股本由7,294,216,875股减少至7,272,197,875股，注册资本相应减少。二是修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对股东会、董事会职权、股东提案权比例、控股股东义务等进行调整。三是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》五项治理制度。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月23日。

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