（原标题：第八届监事会第九次会议决议公告）
北京科锐集团股份有限公司第八届监事会第九次会议于2025年9月9日以通讯方式召开，应到监事3名，实到3名，会议合法有效。审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订后的章程及修订对照表详见巨潮资讯网，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，对《股东会议事规则》《期货和衍生品交易管理制度》进行修订，其中《股东会议事规则》尚需提交股东大会审议。审议通过《关于子公司日常经营关联交易的议案》，同意全资子公司同源电力与全资二级子公司四川科锐组成的联合体签订“华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目EPC工程”合同。监事会成员在任期间勤勉尽责，公司表示感谢。相关制度修订及议案具体内容详见指定信息披露媒体。
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