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铜峰电子: 安徽铜峰电子股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订版）内容摘要

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2025-09-09 18:38:51

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（原标题：安徽铜峰电子股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订版））

安徽铜峰电子股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会议事程序，提高决策效率。董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及报酬等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、三分之一以上董事等提议召开。会议应有过半数董事出席，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。本规则经股东会审议通过后施行。

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