（原标题：上海中谷物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
上海中谷物流股份有限公司将于2025年9月15日召开第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式。会议审议三项议案：一是公司2025年半年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），合计派发903,027,134.29元，占归母净利润的84.27%；二是取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》，包括增设职工代表董事、将“股东大会”统一修改为“股东会”等；三是制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，并修订股东大会议事规则、董事会议事规则等共22项治理制度。相关议案已获董事会审议通过，提交股东大会审议。
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