惠发食品: 惠发食品2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：惠发食品2025年第一次临时股东大会会议资料）

山东惠发食品股份有限公司拟取消监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。公司拟修订《公司章程》及相关治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理办法》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》。上述修订系根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，完善公司治理结构，促进规范运作。相关议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表办理《公司章程》备案登记等事宜。具体内容详见公司于2025年8月29日披露的公告。