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中自科技: 中自科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-09 17:02:50

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（原标题：中自科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料）

中自科技拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记，同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项制度，制定《可持续发展暨ESG管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。本次股东会审议的议案为特别决议议案，需经出席会议的有表决权股份三分之二以上通过。公司第四届监事会监事将在股东会审议通过后解除职位，此前仍履行相应职责。

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