（原标题：第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议公告）
美瑞新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年9月8日以现场结合通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由唐云先生召集并主持，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》。独立董事认为，本次增资暨关联交易符合控股子公司美瑞科技经营发展需要和公司战略规划，不影响公司合并报表范围；关联交易以第三方资产评估机构评估结果为基础定价，定价公平、合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。独立董事一致同意将该事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。
首页
微信公众号
证券之星APP
