（原标题：2025年第五次临时股东大会决议公告）
三未信安科技股份有限公司于2025年9月8日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张岳公主持，采用现场及网络投票方式，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。出席会议的股东共80人，代表表决权股份72,062,243股，占公司总表决权股份的62.7892%。会议审议通过三项议案：一是关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的议案，获同意票72,008,520股，占比99.9254%；二是关于修订和制订公司部分治理制度的议案，获同意票72,008,720股，占比99.9257%；三是关于续聘2025年度审计机构的议案，获同意票72,007,240股，占比99.9236%，其中持股5%以下股东对该议案同意票477,007股，占比89.6612%。北京海润天睿律师事务所见证会议并出具法律意见书，认为本次股东大会决议合法有效。
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