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兆日科技: 董事会秘书工作制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-08 21:47:10

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年9月））

深圳兆日科技股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，须具备财务、管理、法律专业知识及交易所颁发的资格证书。公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘，不得无故解聘。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责，并遵守忠实与勤勉义务。公司应同时聘任证券事务代表协助其工作。董事会秘书离任需进行离任审查并签署保密协议。空缺期间，董事长代行职责，原则上三个月内应完成新任聘任。本制度依据《公司法》《股票上市规则》等制定，自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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