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兆日科技: 独立董事专门会议工作细则（2025年9月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-08 21:46:33

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年9月））

深圳兆日科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则规定，独立董事应忠实勤勉履职，发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益及中小股东权益。公司应不定期召开独立董事专门会议，会议须全体独立董事出席方可举行，由过半数推举召集人主持。会议表决实行一人一票。关联交易、承诺变更、收购事项等须经专门会议讨论并获过半数同意后提交董事会。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会等特别职权，须经专门会议审议。会议应制作真实、准确、完整的记录并保存至少十年。公司应提供必要工作条件和支持，并承担相关费用。本细则自董事会通过之日起执行，解释权归公司董事会。

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