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兆日科技: 独立董事工作制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-08 21:46:24

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（原标题：独立董事工作制度（2025年9月））

深圳兆日科技股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应保持独立性，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务报告、董事任免、薪酬激励等事项进行监督并发表独立意见。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可独立聘请中介机构，行使特别职权需全体独立董事过半数同意。公司应提供履职保障，确保知情权和工作支持。独立董事需提交年度述职报告，持续学习提升履职能力。本制度自股东会审议通过后生效。

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