（原标题：第五届监事会第十二次会议决议公告）
深圳兆日科技股份有限公司于2025年9月5日召开第五届监事会第十二次会议，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，采用现场加通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，修订依据为最新法律法规要求，具体内容详见巨潮资讯网披露的公告。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。会议还审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，该议案亦尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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