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兆日科技: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-08 21:10:24

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（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

深圳兆日科技股份有限公司于2025年9月5日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等35项议案。会议应到董事7名，实到7名，表决结果均为全票赞成。公司对《公司章程》及相关内部制度进行修订，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、审计委员会工作细则、关联交易管理、对外投资、对外担保、募集资金管理等多项制度，并废止董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会工作细则。部分议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议拟于2025年9月24日召开。相关公告及制度文件披露于巨潮资讯网。

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