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兆日科技: 独立董事年报工作制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-08 21:07:15

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（原标题：独立董事年报工作制度（2025年9月））

深圳兆日科技股份有限公司独立董事年报工作制度旨在完善公司治理机制，加强内部控制，确保年度报告真实、完整、准确。独立董事应在年报编制、审计及披露过程中勤勉尽责，听取管理层汇报，考察重大事项，并对会计师事务所资质进行核查。在注册会计师进场前，财务负责人应向独立董事提交审计安排及内部审计报告。出具初步审计意见后，独立董事应与审计会计师沟通审计发现问题，内容包括经营业绩、资产构成、费用变动、控股公司情况、募集资金使用、重大投资项目、内部控制、关联交易等。独立董事须审查董事会召开程序及资料充分性，对年报签署书面确认意见，对异议事项可独立聘请机构审计，费用由公司承担。如改聘会计师事务所，独立董事应发表意见并报告监管机构。董事会秘书负责协调独立董事履职。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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