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国城矿业: 第十二届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

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2025-09-08 19:19:53

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（原标题：第十二届董事会第四十次会议决议公告）

国城矿业股份有限公司于2025年9月8日召开第十二届董事会第四十次会议，会议应到董事8名，实到8名，会议由董事长吴城主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于增加2025年度对外担保额度及担保对象的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，该议案已获独立董事专门会议通过，尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。相关公告内容详见公司指定信息披露媒体。

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