（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）
江苏帝奥微电子股份有限公司于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长鞠建宏主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及代理人共113人，代表表决权72,649,677股，占公司表决权总数的31.2021%。会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。同时审议通过了关于修订及制定公司部分治理制度的11项子议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等，以及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等，上述普通议案均获出席会议股东所持表决权二分之一以上通过。北京市中伦（上海）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
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