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英方软件: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-08 18:43:30

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

上海英方软件股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议三项议案。一是续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。二是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》中涉及监事、监事会的条款，授权相关人员办理工商变更登记。三是修订及制定部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《重大投资管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述议案已于2025年8月27日经董事会或监事会审议通过，提交股东大会审议。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议于2025年9月15日举行。

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