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盛和资源: 盛和资源控股股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-08 18:11:47

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（原标题：盛和资源控股股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料）

盛和资源控股股份有限公司将于2025年9月15日召开第三次临时股东会，审议四项议案。一是2025年中期分红预案，拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发87,641,328.50元。二是续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构，审计费用290万元。三是修订《超额奖励发放管理办法》，调整利润目标设定与调整范围，优化奖励提取比例及支付方式。四是修订《独立董事工作规则》，根据最新法律法规完善独立董事任职资格、职责、选举程序及独立性要求等内容。会议采用现场与网络投票相结合方式表决。

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