（原标题：青岛日辰食品股份有限公司股东会决议公告）
青岛日辰食品股份有限公司于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，张华君主持，采取现场与网络投票结合方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东63人，代表有表决权股份63,665,457股，占公司有表决权股份总数的65.5036%。会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》子议案，包括对外担保、对外投资、关联交易管理制度。其中议案2为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其余为普通决议事项，均获过半数通过。中小投资者对议案1、2进行了单独计票。北京德和衡律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东会表决结果合法有效。
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