（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）
广州洁特生物过滤股份有限公司将于2025年9月16日召开第二次临时股东大会。会议将审议《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》及其4项子议案，包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，以及取消监事会、监事并废止《监事会议事规则》。同时审议《关于修订部分公司治理制度的议案》及其6项子议案，涉及修订《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《对外投资管理制度》及《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。上述议案已分别经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告及制度全文。
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