森林包装: 森林包装集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：森林包装集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告）

森林包装集团股份有限公司于2025年9月8日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，董事会成员为8名，新增1名职工代表董事，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》，涉及内幕信息知情人登记管理、董事会各专门委员会工作细则、信息披露、募集资金管理等24项制度，其中1至16项制度经董事会审议通过后生效，17至24项尚需提交股东大会审议。会议审议通过关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金、进行现金管理以及使用闲置自有资金进行现金管理的议案。会议决定召开2025年第一次临时股东大会。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。