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东北制药: 第十届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-07 18:15:39

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（原标题：第十届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：000597 证券简称：东北制药公告编号：2025-061。东北制药集团股份有限公司于2025年9月6日以通讯表决方式召开第十届董事会第六次会议，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已由公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2025-062）。备查文件为公司第十届董事会第六次会议决议。公告日期为2025年9月8日。

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