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利欧股份: 关于董事辞职暨补选董事、调整董事会专门委员会名称及组成的公告内容摘要

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2025-09-07 18:14:10

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（原标题：关于董事辞职暨补选董事、调整董事会专门委员会名称及组成的公告）

利欧集团股份有限公司于2025年9月7日收到董事陈林富、独立董事戴海平的辞职报告，二人因个人原因辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈林富持有公司0.11%股份，二人辞职不影响董事会正常运作。同日，公司第七届董事会第十五次会议提名王聆羽为非独立董事候选人，提名曾瀞漪为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过相关事项后生效。曾瀞漪尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加培训。公司董事会专门委员会名称及组成同步调整，“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，王相荣任召集人；审计、薪酬与考核、提名委员会成员亦相应调整。曾瀞漪在H股上市后正式履职，其余调整自董事会通过之日起生效。

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