（原标题：上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第24次会议决议的公告）
上海创兴资源开发股份有限公司于2025年9月7日召开第九届董事会第24次会议，审议通过《关于关联方为联盈建筑借款事项提供担保及公司与联盈建筑提供反担保的议案》和《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。表决结果均为赞成4票，反对1票，弃权0票。董事佟鑫反对理由为公司偿付能力较弱，不建议增加对外担保，需关注建筑行业市场风险。上述议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。相关公告详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。会议召集和召开符合法律法规及《公司章程》规定。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整。
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