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诺思格: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-06 01:43:39

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（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

诺思格（北京）医药科技股份有限公司于2025年9月5日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司2025年员工持股计划管理办法》及提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案，上述议案均需提交股东大会审议。会议同意补选胡晓红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并提名其担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，会议通知已披露。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

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