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齐心集团: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-09-06 00:49:21

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

深圳齐心集团股份有限公司将于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15-15:00。会议由董事会召集，股权登记日为2025年9月15日。会议审议事项包括制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、修订《对外担保制度》《募集资金管理制度》《金融衍生品交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》，续聘会计师事务所，2025年半年度利润分配预案，以及《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法和授权董事会办理相关事宜的议案。其中，员工持股计划相关议案关联股东需回避表决，中小投资者表决将单独计票。现场会议地点为深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼八楼会议室。登记时间为2025年9月17日，可通过现场、信函、传真或邮件方式登记。

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