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瑞康医药: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-09-06 00:20:53

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

瑞康医药集团股份有限公司将于2025年9月22日15:00召开2025年第一次临时股东会，现场会议地点为烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室。股权登记日为2025年9月16日。会议由董事会召集，董事长韩旭主持，采取现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月22日9:15-15:00。审议事项包括修订《公司章程》、修订公司部分治理制度（含《股东会议事规则》《董事会议事规则》）、公司及子公司担保额度预计等议案，均为特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者将单独计票。登记时间为2025年9月17日至18日，可现场、信函或电子邮件方式登记。联系电话：0535-6737695，电子邮箱：stock@realcan.cn。

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