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恒基达鑫: 独立董事专门会议制度内容摘要

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2025-09-05 23:48:58

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（原标题：独立董事专门会议制度）

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司制定独立董事专门会议制度，旨在完善法人治理结构，保护中小股东利益。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东等影响。公司设立独立董事专门会议，会议通知需提前三日发出，紧急情况经全体独立董事同意可缩短时限。会议由三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票，可通过通讯方式召开。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经该会议审议通过。会议应记录并存档，保存期限十年。公司应提供必要工作条件及费用支持。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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