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*ST生物: 南华生物第十二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-05 23:46:32

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（原标题：南华生物第十二届董事会第三次会议决议公告）

南华生物医药股份有限公司第十二届董事会第三次会议于2025年9月5日以通讯方式召开，应参与表决董事7名，实际参与7名，会议合法有效。董事会审议通过《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的议案》，同意公司以4,862.49万元自有资金收购湖南金弘再生资源集团有限公司持有的娄底金弘新材料有限公司43.05%股权，并以现金增资3,000万元，其中2,615.75万元计入注册资本，其余计入资本公积。交易完成后，公司将持有娄底金弘55.00%股权，纳入合并报表范围。该议案尚需提交股东会审议，并授权管理层办理相关手续及签署协议。会议同时审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年9月22日召开临时股东会，审议上述股权收购事项。

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