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华丽家族: 华丽家族股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-05 21:33:26

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（原标题：华丽家族股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订））

华丽家族股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得上交所认可的资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。公司应在原任秘书离职后三个月内聘任新秘书。秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责，并有权列席相关会议、查阅文件。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。公司应设证券事务代表协助秘书工作。本制度自董事会审议通过之日起实施。

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