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*ST星光: 董事会秘书工作制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-05 21:14:01

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年9月））

广东星光发展股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责，并享有相应权利和报酬。公司应设立信息披露事务部门，由董事会秘书管理。董事会秘书须具备财务、法律等专业知识，取得深交所资格证书，不得有法规禁止情形。董事会聘任或解聘董事会秘书需报备监管部门，解聘须有充分理由。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。公司应保障其履职所需的信息、经费和组织支持，建立问责机制，对其失职、违规行为采取相应处理措施。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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