建发合诚: 建发合诚2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：建发合诚2025年第一次临时股东会决议公告）

建发合诚工程咨询股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长林伟国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共78人，代表有表决权股份115,046,511股，占公司有表决权股份总数的44.1343%。会议审议通过了关于调整2025年度日常关联交易额度预计、修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事履职考核与薪酬管理制度》《董事及高级管理人员持股变动管理办法》《关联交易管理制度》等全部8项议案，无否决议案。其中，修订《公司章程》并取消监事会为特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过。福建天衡联合律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，出席人员资格及表决程序、表决结果合法有效。