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天宜新材: 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告内容摘要

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2025-09-05 20:40:22

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（原标题：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告）

北京天宜上佳高新材料股份有限公司公告编号2025-043，关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案。股东大会召开日期为2025年9月15日，股权登记日为2025年9月9日。股东吴佩芳女士提出临时提案《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年，审计费用由管理层根据工作量及定价原则确定。该议案已获公司审计委员会、董事会及监事会审议通过，尚需股东大会审议。对中小投资者单独计票。原股东大会通知其他事项不变。现场会议于2025年9月15日14:30在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

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