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凯众股份: 第四届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-05 20:25:34

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（原标题：第四届董事会第二十七次会议决议公告）

上海凯众材料科技股份有限公司于2025年9月4日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过关于提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，非独立董事候选人为杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾，独立董事候选人为周源康、郑松林、梁元聪，任期三年。会议审议通过第五届董事会非独立董事薪酬方案，董事长薪酬含固定薪酬及年度绩效奖励，任职高管的非独立董事按公司职务领取薪酬；独立董事津贴为每人12万元/年（税后）。会议还审议通过关于2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就的股份回购注销、调整2023年及2024年股权激励计划相关价格并回购注销部分股份的议案，以及减少注册资本并修订《公司章程》的议案。会议决定提请召开2025年第二次临时股东会，会议相关议案将提交股东会审议。

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