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华丽家族: 华丽家族股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-05 20:25:08

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（原标题：华丽家族股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告）

华丽家族股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2025年9月5日召开，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关议事规则；同时修订对外担保、关联交易、募集资金、对外投资等管理制度及部分内部治理制度。会议审议通过董事会换届选举议案，提名王伟林、蔡顺明、王哲、王坚忠、娄欣、袁树民、王震宇、蒋帅为第八届董事会董事候选人，其中袁树民、王震宇、蒋帅为独立董事候选人。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

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