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统联精密: 2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-05 20:20:34

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（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司召开2025年第三次临时股东大会，审议多项议案。会议由董事会召集，董事长杨虎主持，采取现场与网络投票相结合方式。主要议案包括：取消监事会，修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项公司治理制度；续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构；增选侯春伟为第二届董事会非独立董事，董事会成员拟由七名增至九名。上述议案已于2025年8月27日经第二届董事会第十九次会议审议通过，部分议案需股东大会特别决议通过。会议于2025年9月15日举行，现场会议地点为深圳市龙华区环观中路282号D栋公司会议室。

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