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金博股份: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-05 20:05:05

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（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

湖南金博碳素股份有限公司于2025年9月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及相关制度中涉及监事、监事会的条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。会议逐项审议通过28项子议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，其中第1-9项需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，不再设置监事会和监事。同时审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》，定于2025年9月23日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

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