（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告）
湖南金博碳素股份有限公司于2025年9月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司将由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。《公司章程》修订内容包括完善总则、法定代表人规定，明确控股股东和实际控制人义务，将“股东大会”表述统一为“股东会”，降低临时提案权持股比例至1%，设立独立董事专节及董事会专门委员会专节，并删除监事会专章。同时修订《股东会议事规则》等8项制度并提交股东大会审议，其他治理制度同步修订或制定。相关事项尚需公司2025年第四次临时股东大会审议，修订后的文件已披露于上海证券交易所网站。
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