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金博股份: 独立董事工作制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-05 19:58:02

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（原标题：独立董事工作制度（2025年9月））

湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）规定，独立董事应独立公正履职，维护公司整体利益及中小股东权益。独立董事须具备五年以上相关工作经验，会计专业人士需具注册会计师资格或高级职称等条件。独立董事不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等，须经全体独立董事过半数同意。公司应保障独立董事知情权、工作条件及津贴，独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。本制度自股东会审议通过后生效。

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