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金博股份: 对外投资管理办法（2025年9月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-05 19:50:46

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（原标题：对外投资管理办法（2025年9月））

湖南金博碳素股份有限公司制定《对外投资管理办法》（2025年9月修订），旨在维护股东权益，规范投资决策。投资指以收益为目的的现金流出，包括对外及对内资产投资。重大交易事项如资产购买出售、对外投资等，涉及资产总额、成交金额、营业收入、净利润等指标达到一定比例的，需董事会或股东会审议。连续12个月内累计计算相关指标。董事会可授权董事长审议未达审议标准事项。投资建议由证券部或指定部门受理，经董事长办公会议评审后形成方案草案，必要时聘请外部机构论证或审计评估。重大投资经批准后由董事长签署，财务中心办理手续。证券部、审计委员会负责监督，发现问题及时报告。职责分工明确，禁止越权签约。本办法自股东会审议通过后生效。

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