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海南矿业: 海南矿业股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-09-05 17:30:26

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（原标题：海南矿业股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议材料）

海南矿业股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，现行《监事会议事规则》等制度相应废止。现任监事将在股东大会审议通过相关议案后不再履职。根据新《公司法》及中国证监会、上交所相关规则，公司修订《公司章程》及相关治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度及会计师事务所选聘管理办法。修订内容详见公司于2025年8月27日披露的公告（编号：2025-100）。本次议案需经股东大会特别决议审议通过，并授权经营管理层办理工商变更登记等事宜。股东大会于2025年9月11日召开。

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