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京粮控股: 第十届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-05 17:28:34

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（原标题：第十届董事会第二十二次会议决议公告）

海南京粮控股股份有限公司于2025年9月5日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，提名张存亮为董事候选人，接替因工作调动辞职的高磊，任期至第十届董事会届满。张存亮被选举为董事后，将补选为董事会战略与ESG委员会委员。会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张存亮为公司总经理，任期至第十届董事会届满。上述董事补选事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。会议决定于2025年9月22日14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议补选非独立董事议案。表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

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