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永鼎股份: 永鼎股份2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-05 17:08:20

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（原标题：永鼎股份2025年第一次临时股东大会会议资料）

江苏永鼎股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。包括2025年半年度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.035元（含税），合计拟派发51,169,818.07元。审议为控股股东永鼎集团提供合计31,280万元银行授信连带责任保证担保，构成关联交易，由实际控制人莫林弟提供反担保。提请审议取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》及《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等治理制度。

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