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海鸥股份: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-05 17:04:47

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（原标题：江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

江苏海鸥冷却塔股份有限公司拟于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议11项议案。主要内容包括：修改《公司章程》并取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《重大经营及投资决策管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及《会计师事务所选聘制度》。上述修订旨在规范公司运作机制，提升治理水平，完善治理结构，依据中国证监会及交易所相关规定并结合公司实际情况进行。相关文件已于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站。会议由董事会召集，提请股东审议并授权办理工商变更登记。

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