（原标题：五矿资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料）
五矿资本股份有限公司将于2025年9月12日召开第二次临时股东大会，审议四项议案。会议由董事长赵立功主持，采取现场与网络投票相结合方式。议案包括：修订《公司章程》，依据《公司法（2023年修订）》及相关监管规定，优化公司治理结构；修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，同步更新制度名称与内容；取消公司监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。上述议案均依据公司治理实际需要提出，具体内容详见公司于2025年8月27日发布的临2025-055号公告。董事会提请股东大会授权董事会及董事长、总经理办理后续监管报备及工商变更事宜。北京市嘉源律师事务所将出席见证并出具法律意见。
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