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华恒生物: 董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-04 22:32:58

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月修订））

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人，可设副董事长。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。交易事项达到一定标准需提交董事会或股东会审议。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职。董事会决议由总经理组织实施，董事会负责督促检查。本规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释。

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