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中航机载: 中航机载2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-04 17:05:38

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（原标题：中航机载2025年第三次临时股东大会会议资料）

中航机载系统股份有限公司拟修订《公司章程》及相关议事规则，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。修订内容包括完善总则、法定代表人规定，新增控股股东和实际控制人专节，调整股东会、董事会职权及议事程序。股东会名称变更为“股东会”，删除监事、监事会相关表述。审计委员会将行使监事会职权，包括提议召开临时股东会、主持会议等。相关议事规则同步修订，优化会议召集、提案、表决等流程。公司不再设置监事会，监事会相关制度予以废止。本次调整依据新《公司法》及配套规定，不构成公司治理结构重大变化，不会对生产经营产生不利影响。

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